NYHEDER*REGULERING*IMPLEMENTERING*PRAKSIS
NY EU AML REGULERING * NYE EBA GUIDE LINES * NY NATIONAL STRATEGI
AML & FINANCIAL CRIME er en konference, der kommer rundt om aktuel og kommende regulering på området, om aktuel status på hele området - og som samtidig dækker sektorens praktiske erfaringer med implementering, herunder organisering & daglig håndtering.
Programmet for konferencen om AML & FINANCIAL CRIME er lige på trapperne - centrale emner er den nye EU AML lovgivningspakke, de nye EBA guide lines om compliance management, den nye nationale hvidvaskstrategi, risikovurdering, intern organisering af området mv.
Det erfarne talerpanel repræsenter sektorens mest relevante aktører - FINANSTILSYNET, HVIDVASKSEKRETARIATET, NORDEA, SPAR NORD, KOMPASBANK, FTI CONTSULTING mfl - listen over talere opdateres løbende.
Programmet udvikles i tæt samarbejde med partner, advokat, Ph.D. Michael Camphausen i, Camphausen|Co , der vil fungere som moderator på konferencen.