NYHEDER*REGULERING*IMPLEMENTERING*PRAKSIS
NY EU AML REGULERING * NYE EBA GUIDE LINES * NY NATIONAL STRATEGI
AML & FINANCIAL CRIME er en konference, der kommer rundt om aktuel og kommende regulering på området, om aktuel status på hele området - og som samtidig dækker sektorens praktiske erfaringer med implementering, herunder organisering & daglig håndtering.
Programmet for konferencen om AML & FINANCIAL CRIME er lige på trapperne - centrale emner er den nye EU AML lovgivningspakke, de nye EBA guide lines om compliance management, den nye nationale hvidvaskstrategi, risikovurdering, intern organisering af området mv.
Programmet udvikles i tæt samarbejde med partner, advokat, Ph.D. Michael Camphausen i, Camphausen|Co , der vil fungere som moderator på konferencen.