NY EU AML REGULERING * NYE EBA GUIDE LINES * NY NATIONAL STRATEGI
AML & FINANCIAL CRIME er en konference, der kommer rundt om aktuel og kommende regulering på området, om aktuel status på hele området - og som samtidig dækker sektorens praktiske erfaringer med implementering, herunder organisering & daglig håndtering.
Programmet for konferencen om AML & FINANCIAL CRIME er lige på trapperne - centrale emner er den nye EU AML lovgivningspakke, de nye EBA guide lines om compliance management, den nye nationale hvidvaskstrategi, risikovurdering, intern organisering af området mv.
Det erfarne talerpanel repræsenter sektorens mest relevante aktører - FINANSTILSYNET, HVIDVASKSEKRETARIATET, NORDEA, SPAR NORD, KOMPASBANK, FTI CONTSULTING mfl - listen over talere opdateres løbende.
Programmet udvikles i tæt samarbejde med partner, advokat, Ph.D. Michael Camphausen i, Camphausen|Co , der vil fungere som moderator på konferencen.
HEIDI RAVNHOLT
KONTORCHEF
KONTORET FOR FOREBYGGELSE AF HVIDVASK OG TERRORFINANSIERING
FINANSTILSYNET
RIE RASMUSSEN
HEAD OF FINANCIAL RISK
BA ADVISORY & SUPPORT
REGULATORY INTERACTIONS AND GOVERNANCE
NORDEA
RICHARD GRINT
SENIOR MANAGING DIRECTOR
HEAD OF FINANCIAL CRIME CONSULTING, EMEA
FTI CONSULTING
LARS KLEM FICH
MANAGING DIRECTOR
HEAD OF FINANCIAL CRIME CONSULTING, DENMARK
FTI CONSULTING
CAMILLA KOLLING CHRISTENSEN
AFDELINGSDIREKTØR & HVIDVASKANSVARLIG
AML & FRAUD
SPAR NORD
CECILIE BØTTGER
HEAD OF COMPLIANCE
KOMPASBANK
DORTE HERMANSEN
CHEFKONSULENT
HVIDVASKSEKRETARIATET
JØRGEN ANDERSEN
CHEF
HVIDVASKSEKRETARIATET
STIG NIELSEN
KOMMITERET
FINANSTILSYNET
JONATHAN SCHMIDT
PRODUCT OWNER
NETS GROUP
RISTE KELEPUROVSKI
HEAD OF FINANCIAL CRIME PREVENTION KYC OPERATIONS
DANSKE BANK
LOUISE BOYE CHRISTENSEN
SENIOR ASSOCIATE
FCG
MICHAEL CAMPHAUSEN
MODERATOR
PARTNER, ADVOKAT, PH.D.
CAMPHAUSEN|CO
